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惠合:公告本公司董事會決議104年股東會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.13 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:104/04/132.發生緣由:本公司104年第四次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司董事會決議104年股東會召開事宜(1)董事會決議日期:104/04/13(一)(2)股東會召開日期:104/06/22(一)上午十時(3)股東會召開地點:台南市新市區南科二路22號(南科管理局一樓)(4)召集事由:(一)報告事項(1)民國103年營業狀況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)民國103年營業報告書及財務報表。(2)民國103年度虧損撥補表。(三)選舉事項(1)補選一席董事及一席監察人案(四)討論事項(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議(5)停止過戶日期:民國104年4月24日至104年6月22日。(6)其餘未盡事宜,擬授權委由董事長全權處理。(六)受理股東提案:1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者(含標點符號),該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。3.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列議案:(1)議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.依公司法第一七二條之一規定,茲訂定民國104年4月15日起至104年4月24日止為受理股東提案期間,受理處所為惠合再生醫學生技股份有限公司(地址:台南市新市區南科二路9號3樓)。(郵寄者以郵戳為憑)4.其他應敘明事項:無

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