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京華堂:公告本公司董事會決議104年股東會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.10 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:104/04/102.發生緣由:本公司104年第二次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司董事會決議104年股東會召開事宜(1)董事會決議日期:104/04/10(五)(2)股東會召開日期:104/06/25(四)上午十時(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)(4)召集事由:(一)報告事項(1)民國103年營業狀況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)民國103年營業報告書及財務報表。(2)民國103年度虧損撥補表。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)增選二席董事及二席獨立董事案(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議(5).停止過戶日期:民國104年4月27日至104年6月25日。(6).其餘未盡事宜,擬授權委由董事長全權處理。(五)受理股東提案:1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者(含標點符號),該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。3.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列議案:(1)議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.依公司法第一七二條之一規定,茲訂定民國104年4月14日起至104年4月24日止為受理股東提案期間,受理處所為京華堂實業股份有限公司(地址:台北市內湖區瑞光路258巷52號)。(郵寄者以郵戳為憑)4.其他應敘明事項:無

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