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安茂:本公司董事會決議104年股東常會相關事宜公告(補充公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司103年度營業報告。(二)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(三)本公司「董事會議事規範」修訂案。(新增)二、承認事項:(一)本公司103年度決算表冊承認案。(二)本公司103年度虧損撥補承認案。三、討論暨選舉事項:(一)本公司章程修訂案。(新增)(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(新增)(四)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(新增)(五)辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)(六)擬解除董事競業禁止限制案。(新增)(七)補選本公司獨立董事案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:無

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