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佳晶科:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.10 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/04/10召開第三屆第九次董事會,通過重要議案如下:(1)通過本公司103年度營業報告書及財務報表。(2)通過本公司103年度內部控制聲明書。(3)通過本公司103年度虧損撥補表。(4)通過本公司104年度財務報表簽證會計師委任及其報酬。(5)通過解除對子公司寧夏佳晶科技有限公司背書保證額度。(6)通過對子公司寧夏佳晶科技有限公司資金貸與案。(7)通過本公司「股東會議事規範」部分條文修正。(8)通過本公司104年股東常會召集事由。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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