第三十四條　第32款1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1) 103年度營業報告 (2) 103年度監察人查核報告 (3) 修訂「董事會議事辦法」報告 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)執行情形報告(增列) (二)承認事項 (1) 103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2) 103年度虧損撥補案 (3) 103年現金增資計畫金額變更調整案(增列) (三)討論暨選舉事項 (1) 修訂本公司「公司章程 」案 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案 (3) 修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案 (4) 修訂本公司「背書保證處理辦法」案 (5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (7) 通過本公司股票申請上櫃案 (8) 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (9) 第五屆董事選舉案 (10)解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國104年04月20日至民國104年04月30日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104 年04月30日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。 受理處所：健永生技股份有限公司，地址：台北市基隆路二段51號 5樓之6。