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晶讚:補充_公告本公司董事會決議召開104年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.10 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項(1) 103年度營業狀況報告(2) 監察人查核103年度決算表冊報告(3) 公司虧損達實收資本額二分之一(4) 其他報告事項2.承認事項(1) 103年度營業報告書及財務報告案(2) 103年度虧損撥補表3.討論事項(1) 減資彌補虧損案(2) 公司更名計劃暨修訂公司章程案(3) 「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章名稱案(4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4.選舉事項(1) 選舉第八屆董事及成立審計委員會5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案,期間自104年4月13日至104年4月23日止受理提案處所:晶讚光電股份有限公司地址:新竹巿科學園區研新二路一號六樓,電話:03-5637218

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