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榮化:公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、地點及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/092.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂集賢廳4.召集事由:壹、報告事項:一、103年度營業及決算報告二、監察人審查103年度決算表冊報告三、本公司資金貸與福聚太陽能股份有限公司報告四、本公司決議終止與Kraton Performance Polymers, Inc.所簽署之交易契約報告五、本公司橡膠事業處(台灣區)營業分割讓與案進度說明六、高雄氣爆案,本公司相關因應報告七、修訂『誠信經營守則』報告貳、承認事項:一、103年度決算表冊承認案二、103年度盈虧撥補案參、討論事項一、「公司章程」修訂案二、「資金貸與他人作業程序」修訂案三、「背書保證作業程序」修訂案四、「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案五、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案六、「股東會議事規則」修訂案七、擬以私募增資發行普通股案八、「董事及監察人選舉辦法」修訂案肆、選舉事項一、本公司補選獨立董事一席案伍、其他議案一、解除本公司董事競業禁止之限制案陸、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

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