緯創：董事會決議召開一○四年度股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/092.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○三年度營業報告 (2)審計委員會查核報告(二)選任事項： 第七屆董事(含獨立董事)選任案(三)承認及討論事項 (1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案 (2)一○三年度盈餘分配承認案 (3)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東， 其股東常會於開會三十日前之召集通知，以公告方式代之。(二)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國一○四年四月十四日起 至民國一○四年四月二十三日止受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名 申請。受理地點為本公司股務室(地址：台北市松山區敦化北路122號7樓A室)， 其他相關事宜將依規定另行公告之。