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麗正:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/092.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告書。(2)103年度監察人查核報告書。(3)103年度健全營運計劃執行情形。(二)承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(2)103年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國104年4月20日起至民國104年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:台北市士林區承德路四段192-2號(本公司股務室)。

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