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鉅明:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/092.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)4.召集事由:一、報告事項: (一)一○三年度營業報告書。 (二)一○三年度監察人查核報告。 (三)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (五)本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。 (六)其他報告事項。二、承認事項: (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)訂定本公司「董事、監察人及經理人為公司舉債貸款連帶保證人酬勞計算與發放 辦法」條文案。四、選舉事項: (一)選舉第十五屆董事及監察人案。五、其他議案: (一)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間,受理提案期間及處所如下:受理提案期間:104/03/20 ~ 104/03/30受理提案處所:鉅明股份有限公司管理部地址:高雄市大寮區光明路一段121巷53號電話:(07)7875510

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