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統懋:公告本公司董事會決議修訂召開104年股東常會會議內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/082.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:本公司福利中心一樓(台南市新市區中山路76號)4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司103年度營業報告及資產減損案。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)本公司103年度私募現金增資案執行進度報告。(4)訂定本公司之「董事、監察人及經理人道德行為準則」。(5)修訂本公司之「董事會議事規範」。(6)本公司減資健全營運計畫執行情形報告。2.承認事項:(1)承認本公司103年度決算表冊。(2)承認本公司103年度盈餘分配案。3.討論事項一:(1)修訂本公司之「公司章程」案。(2)修訂本公司之「股東會議事規則」案。(3)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)訂定本公司之「監察人之職責範疇規則」案。4.選舉事項:改選董事(含獨立董事)及監察人案。5.討論事項二:討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:一、公司訂定之「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「員工道德行為準則」及「獨立董事之職責範疇規則」已提請董事會通過實施,不需提報股東會。二、公司訂定「監察人之職責範疇規則」、「董事及監察人選任程序」及修訂之「股東會議事規則」依規定需提請股東會決議後施行。三、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於104/03/13來函要求於股東會報告減資健全營運計畫執行情形。

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