和鍥：本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第七條　第9款1.事實發生日:104/04/082.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:104/04/08(2)股東會召開日期、時間:104/06/25上午9時(3)股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓（珍豪大飯店遠東廳）(4)召集事由:(一)報告事項：1.本公司一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形報告。4.本公司庫藏股註銷情形報告。(二)承認事項：1.承認一○三年度決算表冊案。2.承認一○三年度虧損撥補案。(三)臨時動議。(四)散會。(5)停止過戶起始日期:104/04/27(6)停止過戶截止日期:104/06/25(7)依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案相關事宜說明如下：(一)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：104年04月20日起至104年04月29日止受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於104年04月29日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司受理地址：新北市三重區興德路88號7樓受理電話：(02)2995-2730(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。