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杰力:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.08 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/082.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○三年度營運狀況報告。 (2)一○三年度監察人查核報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (4)修訂本公司「道德行為準則」案。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報表。 (2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或取分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無

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