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昶昕:董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.08 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/022.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:本公司桃園市大園區大工路19號 大園一廠二樓會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查103年決算表冊報告。(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。(4)修訂「道德行為?則」。二、承認事項:(1) 本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1) 提請核准發行第二次限制員工權利新股案。(2) 修訂「公司章程」案。(3) 修訂「董事選任程序」案。(4) 修訂「股東會議事規則」案。四、其他議案及臨時動議:五、散會。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:無

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