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智泰科技:補充公告本公司董事會通過104年股東會召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.07 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:本公司頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號R樓)4.召集事由:(1)報告事項a.本公司103年度營業報告。b.監察人審查103年度決算表冊報告。c.董事會議事規則修訂報告。d.私募執行情形。e.道德行為準則。(2)承認事項a.承認本公司民國1O3年度財務報告書及決算表冊案。b.承認本公司民國103年度盈餘分派案。(3)討論事項a.本公司章程修訂案。b.董事選舉辦法訂定案。c.股東會議事規則修訂案。d.取得或處分資產處理作業辦法修訂案。e.資金貸與他人作業辦法修訂案。f.背書保證作業辦法法修訂案。g.從事衍生性商品交易處理程序法修訂案。h.發行104年度「限制員工權利新股」案。(4)選舉事項a.本公司第六屆董事及監察人全面改選案。(5)其它議案a.解除新任董事及其代表人競業禁止案。(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:無

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