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三發地產:補充公告本公司104年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號5樓(501室)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)本公司買回庫藏股執行情形報告。(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(5)訂定本公司「企業社會責任政策聲明」報告。(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。2.承認事項(1)本公司103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(2)本公司103年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂「資金貸予及背書保證辦法」案。(4)訂定「誠信經營守則」案。(5)訂定「道德行為準則」案。(6)修訂「股東會議事規則」案。(7)修訂「董事選舉辦法」案。(8)本公司擬發行104年「限制員工權利新股」案。(9)103年度盈餘轉增資發行新股案。(增訂)(10)選舉事項:本公司董事全面改選案。(11)解除新任董事競業禁止案。4.其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間為上午九時整。(2)依公司法第165條之規定,自104年4月4日起至104年6月2日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,請於104年4月2日(星期四)下午4時30分前親臨或掛號郵寄(郵寄以4月3日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部電話:(02)2586-5859地址:台北市承德路三段210號地下一樓辦理過戶手續。(3)依公司法第172條之1規定,本公司自104年3月28日至104年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案,凡持有本公司已發行總數1%之股東,有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並將提案函件送達或寄達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑)並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。受理提案處所:三發地產股份有限公司地址:台北市八德路三段30號12樓 股務室收電話:02-25709988

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