第三十四條　第32款1.董事會決議日期:104/04/012.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:北市社教館4樓會議室(台北市松山區八德路三段25號4樓)4.召集事由:(一) 報告事項(1)本公司一○三年度營業報告案。(2)本公司一○三年度監察人審查報告案。(3)本公司修訂「公司誠信經營守則」報告案。(4)本公司修訂「道德行為準則」報告案。(二) 承認事項(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○三年度盈虧撥補案。(三) 討論事項(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)補選董事一席案。(5)解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期：104/03/13~104/03/23(2)受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司(地址：台北市松山區八德路三段36號6樓)(3)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2768-6668)(4)修改議程部分說明：修改召集事由(一) 報告事項原議程內容：(2)本公司監察人審查一○三年度決算表冊報告案。修改後議程：(2)本公司一○三年度監察人審查報告案。(二) 承認事項原議程內容：(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表(含個體財務報表)案。修改後議程：(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(三) 討論事項增列事項(4)補選董事一席案。增列事項(5)解除新任董事競業禁止案。