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迅得:補充公告-董事會決議召開一O四年股東常會公告-增列報告及討論事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.01 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/012.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號2樓 (桃園市中壢區中山里集會所)4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司103年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司103年度決算表冊。 (3)增訂本公司「道德行為準則」案。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)新增子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)背書保證額度案。二.承認事項: (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分配案三.討論事項: (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (4)討論解除第五屆董事及經理人競業禁止之限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項: (1)新增報告事項:子公司迅得機械(東莞)有限公司 (SAC)背書保證額度案。 (2)新增討論事項:解除第五屆董事及經理人競業禁止之 限制案。

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