三商行：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓）4.召集事由:一.報告事項(1) 一○三年度營業報告。(2) 監察人審查一○三年度決算表冊報告書。(3) 一○三年度背書保證辦理情形報告。(4) 本公司訂定及修正「公司治理實務守則」報告。(5) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。二.承認事項(1) 承認一○三年度營業報告書暨財務報表。(2) 承認一○三年度盈餘分配案。三.選舉事項(1) 本公司董事、獨立董事及監察人改選案。四.臨時動議。五.散會。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案權及提名權之受理期間自104年4月17日起至104年4月27日止。