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天揚:公告本公司董事會決議一○四年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.31 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:古華花園飯店(桃園市中壢區民權路398號)4.召集事由:一.報告事項:(1)103年度營業報告案。(2)監察人審查103年度決算表冊報告案。(3)本公司103年度背書保證情形報告案。(4)修定本公司董事會議事規範報告案。二.承認事項:(1)103年度營業報告書及決算表冊案。(2)103年度虧損撥補案。三.討論事項:(1)修定修訂本公司章程案。(2)修定本公司股東會議事規則案。(3)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:103/04/246.停止過戶截止日期:103/06/227.其他應敘明事項:受理1%以上股東就本次股東會之提名及提案權相關作業暨其他公告事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股數百分之一以上股份股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事、獨立董事及監察人候選人名單。股東如欲於本次股東會提出議案者及候選人名單者,本公司於104年4月13日起至104年4月23日止(上午九時至下午五時),受理股東提名及提案申請。(郵寄者以送達日期為憑,以掛號函件寄送)請股東於上述期間依公司法172條之1及192條之1規定向本公司提出申請。受理提案及提名地點:桃園市中壢區環北路400號18樓之1,電話:03-2805160分機155。

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