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信義房屋:公告本公司董事會通過修正一百零四年股東常會議程內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.31 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/05/153.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 台北市徐州路2號)4.召集事由:(一)報告事項: A.本公司一百零三年度營業報告。 B.本公司審計委員會查核一百零三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告 C.本公司發行一百零三年度第一期無擔保普通公司債報告。 D.本公司修正「企業社會責任實務守則」及「誠信經營守則」報告。(新增)(二)承認事項: A.承認本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案。 B.承認本公司一百零三年度盈餘分派案。 C.本公司修正「集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法」案。(新增)(三)討論事項: A.討論本公司盈餘轉增資發行普通股新股案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/176.停止過戶截止日期:104/05/157.其他應敘明事項:無

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