聯華實業：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓4.召集事由: 一、報告事項：　 (1).本公司103年度營業報告。 (2).監察人查核103年度決算表冊報告。 (3).本公司修訂「誠信經營守則」部份條文報告。 (4).其他報告事項。 二、承認事項： (1).提請承認103年度營業報告書及財務報表。　 (2).提請承認103年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1).本公司修訂「背書保證處理程式」部分條文討論案。 (2).本公司修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文討論案。 (3).本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文討論案。 (4).本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文討論案。 四、選舉事項： (1)改選董事及監察人選舉案。 五、其他議案： (1)解除本公司董事競業禁止限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:　(1).有關盈虧撥補之內容，本公司將於股東常會四十天前(一○四年五月十五日前) 補行公告。 (2).持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案， 本公司自104年04月17日起至104年04月27日止受理股東提案及董事監察人候選人 提名案受理期間 ，本次董事應選名額為7人(含獨立董事2人)，監察人應選名額 為2人。股東提案及董事監察人候選人提名受理處所均為台北市南港區南港路1段 209號A棟10樓。合於規定條件之提案將列入股東常會議案並依法公告之。