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普生:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).報告事項: A.一O三年度營業狀況。 B.監察人審查一O三年度決算表冊。 C.修訂本公司『誠信經營守則』報告。 D.修訂本公司『道德行為準則』報告。 E.修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。 F.增訂本公司『誠信經營作業程式及行為指南』報告。(2).承認事項: A.承認一O三年度營業報告書及財務報表案。 B.承認一O三年度虧損撥補案。(3).討論事項: A.擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 B.修訂本公司『公司章程』案。 C.修訂本公司『股東會議事規則』案。 D.修訂本公司『董事及監察人選任程式』案。 E.修訂本公司『資金貸與處理程式』案。 F.修訂本公司『背書保證處理程式』案。(4).其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案;股東所提議案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案,股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(2)本公司將於一○四年四月二十一日至一○四年四月三十日止每日下午4時前,受理股東書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理書面提案手續 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣並以掛號函件寄送)。受理提案處所:兆豐證券股份有限公司股務代理部毛嘉元先生收﹝地址:10058台北市忠孝東路二段95號1樓/電話:02-33227972﹞。

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