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聚紡:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:聚紡股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)通過彰化銀行授信額度案。(2)通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司103年度盈餘分配案。(4)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(5)通過本公司內部控制制度修正案。(6)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(7)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。(8)通過訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。(9)通過修訂本公司「道德行為準則」案。(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(11)通過修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。(12)通過召開本公司104年股東常會相關事宜。(13)通過本公司泰國公司UNIOCEAN CO.,LTD. 投資案。(14)通過本公司擬直接資金貸與孫公司RAIN MART CO.,LTD. 案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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