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佳和實業:公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司103度營業報告。(2)本公司監察人審查103年度決算表冊報告。(3)私募實際辦理情形報告。(4)年度背書保證金額報告。(5)會計政策變動報告。(6)訂定「道德行為準則」報告。(7)訂定「誠信經營守則」報告。(二)承認事項(1)承認103度營業報告書及決算表冊案。(2)承認103年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(2)擬辦理私募無擔保可轉換公司債案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:本公司將於104年4月17日起至104年4月28日止受理股東就本股東常會之提案。

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