回到頂端
|||
熱門:

佳和實業:本公司董事會決議發行私募國內第二次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/03/302.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣?羃鶪蜀?lt;/p>4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:按面額十足發行6.發行期間:三年7.發行利率:票面年利率3%(單利計算)8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款與充實營運資金10.公司債受託人:不適用11.發行保證人:不適用12.代理還本付息機構:不適用13.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告14.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告17.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用19.其他應敘明事項:(1)本次計畫之重要內容及發行相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。(2)為配合本次轉換公司債發行作業,擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債之契約及檔案,並代表本公司辦理相關發行事宜。(3)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長另訂之,並自發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

社群留言