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合機公司:公告召開本公司一○四年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號4.召集事由:一、報告事項:1.本公司一○三年度營業報告。2.本公司一○三年度監察人審查報告。3.修訂本公司「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。4.訂定本公司「公司治理實務守則」。5.訂定本公司「道德行為準則」。二、承認事項:1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○三年度虧損撥補案。三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:一、有關虧損撥補案相關內容,將於股東常會開會四十日前另行召開董事會決議通過後,再行公告。二、本公司受理股東提案說明:(一)提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(二)提案方式:1.以書面方式提出。2.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。3.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。(三)提案受理期間:104年4月15日至104年4月24日止。(四)受理處所:台北市忠孝東路一段85號19樓(本公司總管理處)。

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