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廣寰:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號3F(本公司三樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認、討論暨選舉事項:1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度虧損撥補案。3.本公司董事、監察人選舉案4.解除本公司董事競業禁止限制案。(三)臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:本公司擬訂於104年4月17日起至104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事名單,凡有意提案及提名之股東務請於104年4月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請以掛號函件寄送。受理場所:新北市中和區建二路113號6樓電話:02-8228-6088

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