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日馳:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市林口區下福里71-2號會議室4.召集事由:一、報告事項:(1)報告103年度營業狀況(2)報告監察人審查本公司103年度決算報告(3)報告修訂本公司「董事會議事規則」二、承認事項:(1)本公司103年度決算表冊承認案(2)本公司103年度盈餘分派承認案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程式」(4)修訂本公司「股東會議事規則」四、選舉案:全面改選董事及監察人五、討論事項一:(1)新任董事解除競業禁止案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192條之1規定,受理「股東提案」及「獨立董事候選人提名」(1)受理日期:104/04/24~104/05/04(2)受理處所:日馳企業股份有限公司(3)受理地址:桃園市蘆竹區海山中街51號

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