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味王公司:公告本公司董事會決議一○四年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度個體暨合併財務報表報告。(3)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。(4)其他報告事項。(二)承認、討論及選舉事項:(1)承認一○三年度營業報告書、個體暨合併財務報表案。(2)承認一○三年度盈餘分配表案。(3)修訂本公司章程部分條文案。(4)選舉董事(含獨立董事)、監察人事項案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:受理1%以上股東就本次股東會之提名及提案權相關作業暨其他公告事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股數百分之一以上股份股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。股東如欲於本次股東會提出議案者及獨立董事候選人名單者,本公司於104年4月17日起至104年4月27日止(上午九時至下午五時),受理股東提名及提案申請。(郵寄者以送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)請股東於上述期間依公司法172條之1及192條之1規定向本公司提出申請。受理提案及提名地點:台北市中山北路二段79號6樓,電話:02-25717271分機645。

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