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訊舟科技:代重要子公司康全電訊(股)公司公告股東常會召開日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之24.召集事由:(一)報告事項:1.一百零三年度營業報告2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告3.訂定本公司「誠信經營守則」4.訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」5.訂定本公司「道德行為準則」(二)承認事項:1.一百零三年度營業報告書及財務報表案2.一百零三年度盈餘分派案(有關盈餘分派內容,公司將於股東常會召開四十日前召開董事會討論並公告之)(三)討論事項:1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案2.修訂本公司「取得與處分資產作業程式」案(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月8日起至民國104年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司公關暨法務處,新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1。

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