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統懋:修正公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:本公司褔利中心一樓(台南市新市區中山路76號)4.召集事由:1.報告事項:(1)103年度營業報告及資產減損案(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)103年度私募現金增資案執行進度報告(4)制定企業社會責任實務守則(5)制定誠信經營守則(6)制定員工道德行為準則(7)制定董事、監察人及經理人道德行為準則(8)制定獨立董事之職責範疇規則(9)制定監察人之職責範疇規則(10)修訂董事會議事規範(11)修訂股東會議事規則2.承認事項:(1)103年度決算表冊(2)103年度虧損案3.討論事項:(1)修訂公司章程案(2)解除新任董事及其代表人競業禁止案4.選舉事項:改選董事(含獨立董事)及監察人案5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:受理持有1%以上股東書面提出104年股東常會議案及董事(含獨董),監察人候選人提名,期間為104年4月17日起至104年4月30日止修正原因:報告事項增加資產減損案;承認事項修改為103年度決算表冊

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