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永信:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過2014年度內部控制制度聲明書案。 (2)通過2014年度財務報表及合併財務報表案。 (2)通過2014年盈餘分派案。 (3)通過組織重組案。 (4)通過「公司章程」修訂案。 (5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (6)通過補選監察人案。 (7)通過2015年股東常會時間、地點與召集事由案。 (8)通過2014年董監事酬勞分配案。 (9)通過YSH 2014年董事長、經理人下半年獎金發放案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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