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永信:公告本公司董事會決議104年股東常會召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:大甲區農會八樓農民活動中心(大甲區文武路10號)4.召集事由: (1)報告事項  (A)103年度營業報告  (B)監察人審查103年度決算表冊報告 (2)承認事項  (A)103年度營業報告書暨財務報表案  (B)103年度盈餘分配案 (3)討論暨選舉事項  (A)盈餘轉增資發行新股案  (B)修訂『公司章程』案  (C)修訂『董事及監察人選舉辦法』案  (D)補選監察人案 (4)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月21日起至民國104年5月1日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年5月1日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:永信國際投資控股股份有限公司 財務管理(台中市大甲區中山路一段1191號)

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