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中鋼:董事會決議104年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)4.召集事由: 一、報告事項: (一) 本公司103年度營業報告 (二) 監察人審查本公司103年度決算報告 (三) 修正本公司「董事會議事規則」報告 (四) 訂定本公司「誠信經營守則」報告 二、承認及討論事項: (一) 本公司103年度營業報告書、財務報表承認案 (二) 103年度盈餘分配承認案 (三) 本公司章程部分條文修正討論案 (四) 本公司股東會議事規則部分條文修正討論案 (五) 本公司董事及監察人選舉辦法部分條文修正討論案 三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間:104年6月23日(星期二)上午9時正(2)受理股東提案時間:104年4月20日(星期一)至104年4月29日(星期三)(3)受理股東提案處所:中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)

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