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本盟光電:公告本公司董事會決議召開一百零四年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業三路16號4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司民國一零三年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國一零三年度決算表冊報告。 (3)子公司富士光科技(蘇州)有限公司向本公司借貸之逾期款項,依「資金貸與及背書 保證作業程式」規定提出相關改善計畫之執行情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (6)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。2.承認事項: (1)承認民國一零三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一零三年度虧損撥補案。3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (2)修訂本公司『股東會議事規範』案。 (3)第八屆董事及監察人選舉案。 (4)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。4、臨時動議:5、散會:5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無。

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