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川寶科技:更正公告本公司董事會決議召開股東常會召開事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:桃園市蘆竹區錦溪路99號3樓(錦中社區活動中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)103年度監察人查核報告。(3)本公司發行第一次無擔保轉換公司債執行情形報告案。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。二、承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分配表案。三、討論暨選舉事項:(1)全面改選董事及監察人案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司自104年3月24日起至104年4月2日下午五點止,受理本次股東常會提案及獨立董事提名,受理處所為本公司(地址:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號),電話:03-3249948分機820,聯絡人:林小姐,其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。

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