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台泥:公告本公司召開民國104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號(台泥大樓3樓士敏廳)4.召集事由:一、報告事項 (一)103年度營業及財務報告。 (二)監察人查核報告。二、承認事項 (一)103年度營業報告書及財務報表案。 (二)103年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項 (一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 (二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (四)擬修正本公司「背書保證作業程式」部分條文案。 (五)擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (六)選舉第二十二屆董事十五席(含獨立董事三席)。 (七)解除新任董事之競業禁止案。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:本公司將於104年4月2日起至104年4月13日止受理股東就本股東常會之提案及董事候選人提名,凡有意提案或提名之股東請於104年4月13日17:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣)依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理手續,受理處所:台灣水泥股份有限公司董事會祕書室(地址:台北市中山區中山北路2段113號11樓,電話:02-25317099分機20206)。

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