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海韻電:公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)赴大陸投資案執行情形報告。(4)訂定「誠信經營守則」。(5)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。(6)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。二、承認事項:(1)承認103年度營業報告及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂公司章程部份條文案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:無。

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