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中橡:公告本公司召開民國104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號(台泥大樓3樓士敏廳)4.召集事由:一、報告事項(一)103年度營業及財務報告。(二)審計委員會查核報告。二、承認事項(一)103年度營業報告書及財務報表案。(二)103年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(一)本公司盈餘轉增資發行新股案。(二)擬修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(三)選舉第16屆董事7席(含獨立董事3席)。(四)解除新任董事之競業禁止案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:本公司將於104年4月13日起至104年4月23日止受理股東就本股東常會之提案及董事候選人提名,凡有意提案或提名之股東務請於104年4月23日17:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣)依公司法第172-1條、第192-1條之規定辦理手續,受理處所:中國合成橡膠股份有限公司董祕室(地址:台北市中山區中山北路2段113號8樓,電話: 02-25316556分機20206)。

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