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晟楠:晟楠董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號2F(翰品酒店春分廳)4.召集事由:(1)報告事項:1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度營業報告書及財務報表。3.發行國內第二次有擔保轉換公司債轉換情形報告4.修訂「公司道德行為準則」5.修訂「公司誠信經營守則」6.訂定「公司誠信經營作業程式及行為指南」(2)承認事項:1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(3)討論事項一:1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。2. 修訂本公司「股東會議事規則」。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(4)選舉事項:全面改選董監事。(5)討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。(6)臨時動議。(7)另依公司法172條之1第2項及公司法192條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、董事應選名額、受理處所、受理期間及及其他必要事項,其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自104年4月10日至104年4月20日下午五點整止,受理處所為桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號18樓之1。5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:無。

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