第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心443會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一)一○三年度營業報告書。(二)一○三年度監察人審查報告書。(三)修訂本公司「道德行為準則」二、承認事項：(一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○三年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(一)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(二)選任董事及監察人案。(三)解除新任董事及其代表人競業限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事期間為104年4月17日至104年4月27日止受理提案處所：光菱電子股份有限公司管理部(新北市汐止區新台五路一段79號9樓之10）聯絡人:曾木增 電話:2698-1143分機620