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福盈科:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:桃園市大園區大園工業區民生路101號大園工業區服務中心二樓會議室4.召集事由:(1).報告事項:A.民國103年度營業報告。B.監察人查核民國103年度決算表冊報告。C.庫藏股執行情形報告。D.訂定「誠信經營守則」報告。E.訂定「道德行為準則」報告。(2).承認事項:A.承認民國103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。B.承認民國103年度盈餘分配案。(3).討論暨選舉事項:A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。B.改選本公司董事及監察人案。C.解除本公司第五屆新任董事競業禁止行為案。(4).其它議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(1).股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國104年4月12日起至104年4月21日止,上午九時至下午五時,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月21日下午五時前寄(送)達公司,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,依公司法第172條之1規定辦理提案手續。(2).依公司法第192條之1規定,訂定104年受理提名獨立董事候選人期間為民國104年4月12日起至104年4月21日止,上午九時至下午五時,凡有意提名之股東務請於民國104年4月21日下午五時前寄(送)達公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式,並請於信封封面上加註 『獨立董事候選人提名函件』字樣(3).受理提案處所:福盈科技化學股份有限公司地址:(10595)台北市松山區南京東路4段126號12樓。

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