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威健:本公司董事會決議召開民國一○四年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號)4.召集事由: (一)報告事項:1、本公司一○三年度營業報告        2、監察人一○三年度審查報告書        3、報告本公司之背書保證金額情形        4、報告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形        5、報告修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業          社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」案 (二)承認事項:   1、承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表暨合併決算表冊案 (三)討論及選舉事項:   1、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案   2、討論修訂本公司「公司章程」部份條文案   3、改選全體董事(含獨立董事)及監察人案   4、討論解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議:無5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:無

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