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旭品科技:本公司董事會決議召開股東常會(補充其他應敘明事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)一○三年度營業報告(2)一○三年度監察人審查報告(3)一○三年度赴大陸投資情形報告(4)第二次國內有擔保轉換公司債執行情形報告(5)第四次庫藏股執行情形報告(6)其他報告事項二、承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度虧損撥補案三、討論事項(1)修訂本公司取得或處分資產處理程式案四、選舉事項(1)全面改選董事及監察人案五、其他討論事項(1)解除新任董事競業禁止案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(1)、依公司法第165條等相關規定,自104年5月2日至104年6月30日止為停止 股票過戶登記及可轉換公司債停止受理轉換期間。(2)、依公司法第172-1條及第192-1條規定,受理持股1%以上股東提案及獨立 董事候選人提名,受理期間為104年4月27日至104年5月6日下午5時整止 ,以書面寄(送)達至本公司(新北市三重區興德路98號11樓)。

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