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華立捷:公告本公司董事會重要報告及決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項: (一)報告103年度現金增資發行股數調整案及增資款實際運用情形 (二)通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (三)通過本公司103年度虧損撥補表案。 (四)通過本公司民國104年第一季員工行使100年度員工認股權憑證發行新股之增資基 準日。 (五)通過本公司103年度內控聲明書案。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (八)通過修訂本公司內控作業辦法案。 (九)通過本公司104年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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