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膠原科技:公告本公司董事會通過104年股東會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:104/03/262.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會重要決議事項3.因應措施:本公司104年股東常會召開事宜案 說明:本公司召開104年股東常會,時間、地點及議案列示如下: 一、時間:中華民國104年6月3日(星期三)上午9時00分 二、地點:台北市大安區金華街187號(政大公企中心) 三、股東提案及選舉事項股東提名權 受理期間:104年3月30日起至104年4月9日止。 受理地點:台北市大安區敦化南路二段105號26樓。 四、股東常會停止過戶期間:104年4月5日至104年6月3日。 五、受理股東開始報到期間:中華民國104年6月3日(星期三)上午8時30分 六、股東會召開事由: (一).報告事項: (1)103年度營業報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (二).承認事項 (1)103年度決算表冊案 (2)103年度盈餘分配案 (三).討論事項 (1)『公司章程』部份條文修訂案 (四).選舉事項:無 (五).其他事項:無 (六).臨時動議 (七).散會4.其他應敘明事項:無

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