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迎廣科技:董事會決議召開本公司一O四年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市大興路269號(桃園大飯店)4.召集事由:(一) 報告事項: 1.103年度營業及財務報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.背書保證辦理情形及有關事項報告。 4.增訂「道德行為準則」及「公司誠信經營守則」報告案。(二) 承認事項: 1.承認103年度決算表冊案。 2.承認103年度盈餘分派案(另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告)。(三) 選舉事項:改選本公司董事、監察人案。(四) 討論事項:解除本公司董事競業禁止限制案。(五) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:有關103年度盈餘分派情形另於股東會四十日前另行召開董事決議並公告。

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