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好德科技:董事會決議召開一○四年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告(2)監察人查核103年度決算表冊報告(3)報告本公司買回股份執行情形(4)報告本公司資金貸與及背書保證情形(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告(6)修訂本公司「企業社會責任守則」報告(7)制訂本公司「公司治理之道德行為準則」報告(8)制訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告(二)承認事項:(1)承認103年度決算表冊(2)承認103年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項:(1)修訂「股東會議事規則」案(2)修訂「董事及監察人選任程式」案(3)改選全體董事及監察人案(4)解除董事競業禁止之限制案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(一)最後過戶日為104/04/24(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名名單,每位提案股東提案限一項,並以三百字為限。本公司訂於民國104年4月14日起至民國104年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名,凡有意提案及提名之股東務請於民國104年4月24日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣或「獨立董事提名函件」,以掛號函件寄送,本公司將於股東常會開會四十日前,將股東提案處理及提名結果通知股東。受理處所:好德科技股份有限公司 地址:台北市敦化南路1段25號6樓

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