第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)103年度營業報告(2)監察人查核103年度決算表冊報告(3)報告本公司買回股份執行情形(4)報告本公司資金貸與及背書保證情形(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告(6)修訂本公司「企業社會責任守則」報告(7)制訂本公司「公司治理之道德行為準則」報告(8)制訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告(二)承認事項：（1）承認103年度決算表冊（2）承認103年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項：（1）修訂「股東會議事規則」案（2）修訂「董事及監察人選任程式」案（3）改選全體董事及監察人案（4）解除董事競業禁止之限制案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:(一)最後過戶日為104/04/24(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名名單，每位提案股東提案限一項，並以三百字為限。本公司訂於民國104年4月14日起至民國104年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名之股東務請於民國104年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣或「獨立董事提名函件」，以掛號函件寄送，本公司將於股東常會開會四十日前，將股東提案處理及提名結果通知股東。受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓