成霖企業：公告本公司董事會重要決議

第二條　第49款1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:成霖企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:本公司104年03月27日董事會重要決議事項如下︰(1)通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。(3)通過修訂「公司治理實務守則」部份條文案。(4)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)通過修訂「薪酬委員會組織章程」部份條文案。(6)通過辦理本公司第16屆董事、監察人選舉案 並提報股東常會辦理選舉。(7)通過解除第16屆新任董事競業限制案。(8)通過訂定104年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業、 獨立董事候選人提名作業及議程案。(9)通過提名獨立董事候選人案。(10)承認103年度內控聲明書案。(11)承認出售深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司股票案。(12)通過本公司向銀行申請授信案。(13)承認本公司從事預售加幣衍生性商品交易。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。